本网讯（通讯员 刘宇航）“一个多月的时间，我们几乎无话不谈，却没想到这场遇见竟然从一开始就是个圈套......”时隔三年，再次说起自己被诈骗32万元的遭遇，家住襄阳市襄城区的方华（化名）依旧是无尽的悔恨。
网聊的“温柔陷阱”
没有人会无缘无故对你好，你所得到的一切，其实暗中早已标好了价钱。尤其是陌生人通过网络传递过来的关心，很可能是“诛心”。
2018年4月初，方华在“世纪佳缘”交友网站认识了网友“小杨”，两人相聊甚欢。“小杨”体贴幽默，在经营投资方面也非常有头脑，这让从事房地产销售工作的方华对其颇有好感，短时间内就对其信任有加。
2018年4月21日，“小杨”在微信上给方华了推荐了“重庆时时彩”网站，并称自己有内幕消息，可以在这个网站上投注赚大钱。经不住“小杨”的怂恿，方华注册了网站会员，并按照要求进行操作，将5万块钱投入了“小杨”提供的余小康（化名）工商银行账户。当天晚上，方华不仅发现5万元被返还，同时还赚了将近4000元的利润。
“你太厉害了，这都可以赚钱！”可观的收益让方华喜出望外，对“小杨”赞不绝口的同时，她也对博彩网站放下了戒备，想要以此捞取更多收益。
第二天下午，按照“小杨”的要求，方华通过手机银行分七次向余小康账户转入31万元用于博彩。因为这次本金高，返利金额也会相当可观，“小杨”告知方华要等到次日凌晨才可以提现。满怀期待等到第二天凌晨，方华却发现，不仅博彩网站再也打不开了，就连平日里随叫随到的“小杨”也没了踪影。
慌了神的方华当即报警，就在同一时间、不同地点，家住湖北省随州市的孙琴（化名）也被“小杨”用同样的手法骗取了87.7万元。
诉讼的“一波三折”
接到方华的求助警情，襄阳市公安局襄城区分局立即查询余小康账户的流水记录：钱款已被多张银行卡转存。
民警转而查实余小康的身份，并顺着线索辗转在陕西某地找到了余小康本人。余小康却说，这张银行卡早在几年前，他就卖出去了，连买家是谁他都不知道。
钱款被层层转走，最终一定是汇集到嫌疑人手上。为此，警方反复研判和跟踪该账户被层层转账的资金去向，终于找到了负责取款的李某（另案处理）和谢某（另案处理），进而顺藤摸瓜找到了这两人幕后的主使吴某（另案处理）。
吴某交代，2018年4月22日16点左右，他的妹夫苏某通过微信联系他，说赌博网站要转移一笔资金，让吴某提供银行账户方便转钱。吴某随后就安排李某、谢某负责。
他们先从余小康的账户将钱转入其他银行卡，4月23日，谢某在福建南安的银行将钱取出并交给余某（吴某的侄子），最后，余某按照吴某的要求，将100余万元现金放入指定位置由苏某前去领走。
2018年年底，公安机关查清案件事实后，立马对苏某和余某进行网上追逃。2019年年初，两人先后从福建安溪来到襄阳接受调查。
2019年3月，湖北省襄阳市公安局襄城区分局将苏某、余某涉嫌犯罪的案卷移送襄阳市襄城区人民检察院审查起诉。
根据吴某的证言，承办人在审查案件时，高度怀疑苏某与“小杨”这个诈骗实行犯有关联。可是，除了两名受害人向余小康账户转款的具体时间、票据，并没有其他证据可以印证。同时，苏某坚持辩解自己与“小杨”根本没有关系，自己对指控事实毫不知情。
现有证据难以认定苏某构成诈骗罪。2019年底，襄城区人民法院一审判决苏某、余某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并责令两人退赔被害人全部经济损失。
苏某随后以自己无罪为由提起上诉。
2020年6月18日，襄阳市中级人民法院认为一审判决事实不清、证据不足将案件发回重审。
取证的“艰难险阻”
案件被发回重审引起了公检两家的高度重视。通过与襄阳市中级人民法院沟通，承办人明白了问题根源所在。
本案能够证明苏某犯罪事实的直接证据，只有吴某的证言，其他都是间接证据或传来证据，证明力较弱。而且，吴某又被外省收监，因疫情影响无法提审讯问，其证言无法进行再次核实。
因为案发时间已经有些久远，很多原始证据都无法提取甚至无从查起。涉案人员投案前，早就将手机、聊天记录、通话记录等损毁。一时间，案件侦查走入了死胡同。
“我认为可以从吴某的证言入手，找出相应的印证材料。”众人一筹莫展时，检察机关的承办人提出自己的意见。吴某的证言中反映了一个重要线索，苏某拿到钱后，是通过其妻子，也就是吴某的妹妹吴珍（化名）的支付宝支付给帮忙取款人佣金的，可以从吴珍的支付宝转账记录上下功夫。
公安机关尝试联系吴珍，电话中，对方并不愿意配合调查；杭州支付宝公司也回复，只能提供对方两年内的交易记录......距离再次一审开庭的时间越来越近，方华和孙琴两名被害人也多次到公安机关、检察院哭诉：“钱追不回来也就罢了，连人都追不了责吗？”
“吴珍的手机号这几年一直没有更换，我们可以直接去找她本人，扣押她的手机调取记录！”办理苏某、余某案的检察官小张提出了建议，大家一致赞成。
2020年7月19日，小张与两位民警踏上了前往福建安溪的火车。此行能否达到预期效果，三人心里都没有底儿，但只要有一线希望，就不能放弃追查寻找证据。
7月20日上午，小张一行三人在安溪找到吴珍，应她的要求在一家茶行对她进行询问，同时查询其手机里面的支付宝转账记录。
“我丈夫苏某去襄阳接受你们调查，现在关了快两年了，他是无辜的。”随着公安民警的询问深入化，吴珍可能觉察到小张一行是在收集对他丈夫不利的证据，情绪开始不稳定。
小张操作吴珍的手机发现，她手机里并没有支付宝app。但是，通过下载登陆其手机号码，发现这个支付宝账号此前有被使用的记录。
“我从没用过支付宝，也不知道里面的交易记录是怎么回事！”吴珍回复。小张指出，该手机号对应的支付宝用户名是“苏某”，并随意翻出了几笔交易记录展示给吴珍，对方显得十分惊慌。
吴珍支付宝2018年4月的交易记录
可是，当小张将支付宝交易记录翻到案发时的2018年4月22日、4月23日两天，却没有相应的转账记录，甚至这几天都没有任何交易记录。此时，吴珍的手机响了，她接完电话后不顾民警阻拦就离开了茶行，明确表示不愿意再配合继续调查。
接下来，吴珍多次拒接电话，不再露面，支付宝公司还是回复无法提供更多记录。如此局面，犹如一盆冷水浇到了众人头上。
眼看只能无功而返，小张决定最后一搏。他打电话咨询一名计算机专业的同学。同学告诉小张，支付宝交易记录是可以删除和恢复的，并且自己掌握了恢复数据的办法。
同学的话让三人重燃希望。他们立即联系当地派出所协助找到吴珍，将其带至询问室接受调查。
“竟然还能这样操作！那此前很多案子的证据都有可能错过了。”再次拿到吴珍的手机，小张按照同学传授的办法，用派出所外网电脑操作，竟真的恢复了其支付宝数据。
吴珍支付宝恢复数据后2018年4月的交易记录
小张一行核查确认，该支付宝账号被人为删除了上千条交易记录，其中就有2018年4月22日、4月23日的交易记录。这几条转账记录，明确写明了转账对象是“吴某”，还有相应金额。最关键的证据找到了！小张按捺不住心中的喜悦，一旁围观的当地民警深知电信诈骗取证的困难，也为支付宝数据的恢复感到惊叹不已。
案件“尘埃落定”
搜集到关键证据后，公安机关再次对苏某进行了讯问，重点了解他和吴某之间的经济往来等问题。苏某并不知晓被删除的支付宝交易记录已被恢复，还是称自己平时做滴滴司机赚钱，吴某只是包过他的车支付了报酬，自己与他并没有其他经济往来。
一审开庭如期进行。面对“支付宝转账记录”这组新证据，苏某显然慌了神，只能承认支付宝是他本人使用。他称案发当天这笔转给吴某的款项是“茶叶款”，但是难以自圆其说。
2020年12月21日，襄城区人民法院作出一审判决：被告人苏某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金四万元；被告人余某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金贰万元；责令二人共同退赔两名被害人相应损失。
苏某再次不服一审判决，提起上诉。
2021年3月24日，襄阳市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。
