本网讯（通讯员 方珂 严婉莹）“投1000返还1200，投得越多返的越多”“加入专业团队，保障每月20%-30%纯利”，精心设计的诱饵、巧舌如簧的蛊惑，犯罪分子罗织的诈骗陷阱，让不少被害人倾家荡产甚至走上绝路。
日前，襄城区人民检察院以涉嫌诈骗罪对被告人路某、周某某、王某等31名犯罪嫌疑人提起诉讼，等待他们的将是法律的严厉制裁。
虚假的“恋人”
“半个月没见你在群里说话了，最近忙吗？挺想你的。”发消息给胡某的人，是她两个月前在一个彩票微信群里认识的恋人“皮皮虾”。
胡某用手机上网时无意点进了一个彩票网站，加入了网站宣传的微信群，在群里有很多跟她一样的玩家，他们玩一个叫做“福彩快3”的彩票下注游戏，按照游戏规则，只要跟上群里导师的计划，备足资金，跟投下注，就一定能赢钱。
胡某跟着玩了几次，确实赢了一些钱，胡某便越投越多，但渐渐地，也有输的时候。
正当胡某烦闷的时候，群里一位经常赢钱的大神级用户“皮皮虾”向她发来了好友申请，她毫不犹豫就通过了，“正好趁机拜师学艺。”她想。
聊了一段时间，她了解到“皮皮虾”是一位富二代，有钱有闲，玩这个纯属打发时间。看着“皮皮虾”晒出的赢钱截图，胡某对他也越来越信服。
聊天时，“皮皮虾”经常对胡某嘘寒问暖，表示对她很有好感，想和她在一起，还将赢钱秘密毫无保留分享给胡某，说跟着他投有钱赚。胡某答应了他的追求，并断断续续在该游戏投入了120余万元，可还是输得越来越多……
直到有一天，胡某在网上看到防范电信诈骗的新闻，觉得自己的情况像是被骗了，于是报警求助。
至此，一个名为“瑞彩网”的网络赌博平台露出了狰狞面目，该诈骗团伙大部分成员藏匿在柬埔寨。警方顺藤摸瓜，围绕胡某接触的可疑人员与资金流向进行调查，2020年12月，31名犯罪嫌疑人陆续被抓获归案。
“金字塔”式的诈骗团伙
“内部组织呈现金字塔结构，层级清晰且分工明确。”通过对31名犯罪嫌疑人的讯问，检察官逐渐摸清了这一人数众多的诈骗团伙的运行方式。
经查，整个诈骗团伙按照小团队进行管理，给他们分发微信账号，每个小团队由四人组成，分为“计划老师”、“接待员”、“注册员”、“炒群角色”四个身份，每名成员“各司其职”从事具体诈骗活动，员工相互之间全部用“昵称”相称，互相不了解真实身份。
其中，“计划老师”负责教客户如何投注和倍投，“接待员”推广赌博网站引流“客户”，“注册员”则负责引导被害人进行平台操作，并做好所谓的“投资”心理铺垫。
随后，被害人会被拉入由小团队组建的微信群，与其他用户一起跟随所谓的“导师”下注。为打消被害人疑虑，还有“炒群角色”负责用其他微信号冒充普通客户，“埋伏”在微信群中当“托”，活跃群里气氛，吹嘘计划老师的“战绩”，并适时放出虚假的输赢截图，骗取用户信任，制造有人赢钱的假象，诱导真正的用户充值、下注。团伙成员收入来源除了几千元的底薪外，便是以诈骗所得提成为主。
除此之外，针对某些财力雄厚的“大客户”，犯罪分子还会伪装成微信群友逐步接近，对其嘘寒问暖，与之建立感情，引导他们不断参与、不断下注，直至输光所有。被害人胡某遇到的就是这一种类型。
实际上，用户在下注后有时也能赢，但要想提现则需要下注钱数的流水总和大于充值金额。这就导致用户一旦开始游戏，就必须不断往平台下注，而等用户满足提现条件后，网站却经常会提示出错，难以成功提现。
通过引导被害人不断加大投注，分工不同的犯罪嫌疑人一次次赚的盆满钵满，至案发时，瑞彩网的月注册用户300人，年入过亿。而据团伙成员供述，“瑞彩网”的幕后首脑还同时在境外经营着多家同类网站，目前警方仍在侦查当中。
检察重拳击碎骗局
由于该案涉及被害人众多，襄城区人民检察院决定依法提前介入，对案件展开全面审查，发现被害人除了向预留账号打款外，还向多个不明账户转账巨款，检察官迅速列出继续侦查提纲，引导公安机关开展侦查，挖掘更多证据线索，形成完整证据链。
“该案不同于一般犯罪，被害人范围广，犯罪嫌疑人多，网络犯罪取证难，导致固定证据的难度非常大。”检察官说，要吃透案情、理清证据，准确打击犯罪，一定要慎之又慎。
经过仔细审查，检察机关最终认定，路某等31人先后在“瑞彩网公司”或“聚彩网公司”上班，担任小组组长或业务员，扮演接待、注册、导师、炒群角色，诱使被害人下载APP、注册并加群，向平台充值，从中获得收益提成。其中，2019年1月至8月期间，被害人汪某被该诈骗集团骗取人民币51万余元最后绝望自杀；2019年4月至11月期间，被害人胡某被骗取人民币102万余元；2019年6月至11月期间，被害人黄某某被骗取人民币103万余元。
值得一提的是，该案中还有几名未成年犯罪嫌疑人。“他们涉世未深，基本上是被认识的人骗入诈骗团伙，无法逃走而误入歧途。”检察官说到，未成年犯罪嫌疑人在实施诈骗的过程中，都是按照诈骗集团提供的剧本，以及在管理层的帮助下实施诈骗行为。“虽然按规定，依法可以从轻或减轻处罚，但从中反映的社会治理问题亟需引起重视。”
2021年7月30日，襄城区人民检察院以诈骗罪对31名犯罪嫌疑人提起公诉，案件正在进一步审理中。
